CCD
客户尽职审查系统
Customer Due Diligence — OpenSanctions Screening
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opensanctions.org/account
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宽松 (0.5)
0.70
严格 (0.95)
匹配算法
最佳算法 (best)
Logic v2
最大返回结果
3 条
5 条
10 条
风险主题筛选
制裁 (Sanction)
制裁关联 (Sanction-linked)
政治公众人物 (PEP)
亲属/密切关联人 (RCA)
禁止参与 (Debarment)
重点监察 (POI)
执行筛选
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